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Elaborad por GAFI
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Por Funds Society, MadridNormativa
Análisis de finReg360
El GAFI insta al cumplimiento de sus recomendaciones para evitar el uso fraudulento de los activos virtuales
Mercados
Nueva actualización
El GAFI incluye a Nigeria y Sudáfrica en la lista de países que deben mejorar en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
NormativaNormativa
Análisis de finReg360
El GAFI actualiza su guía sobre el riesgo de los activos virtuales y sus proveedores de servicios
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Sale Ghana
El GAFI incluye a Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur en su lista de jurisdicciones de riesgo
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Análisis de finReg360
El GAFI pone a consulta su guía revisada sobre los riesgos de los activos virtuales y de los proveedores de servicios relacionados
NormativaNormativa
Según GAFI
Burkina Faso, Islas Caimán, Marruecos y Senegal entran en la lista de países deficientes en materia de PBCyFT
NormativaNormativa
Valoración de finReg360
GAFI excluye a Bahamas de su lista de jurisdicciones de riesgo
MercadosMercados
Análisis de finReg 360
Entra en vigor la lista de nuevos países con deficiencias estratégicas en PBCyFT
Fórmate a fondo
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Estilo
