HSBC ha llegado a un acuerdo con la fiscalía de Ginebra que ha zanjado la investigación de la filial de banca privada de la entidad en Suiza por lavado de dinero. El banco pagará 40 millones de francos suizos en concepto de “compensación por deficiencias de organización”. Ni el banco ni ninguno de sus empleados ha resultados imputado con cargos criminales.
Es una buena noticia para el banco de cara a la presentación estratégica programada para el próximo martes en la que se anticipa que HSBC desvele un agresivo plan de recorte de empleos –hasta 20.000 entre 2015 y 2017, según apuntaba Sky News- y la venta de activos entre los que se barajan anuncios sobre las filiales de Turquía y Brasil, parte del grupo de cuatro unidades que el banco puso en revisión hace unos meses, y que incluirían también México y Estados Unidos.
La conclusión de la investigación por AML en Suiza sin cargos criminales es, según ha apuntado el banco, prueba de que los hechos se produjeron hace más de una década y desde entonces HSBC ha fortalecido notablemente los procesos anti lavado de dinero.
El fiscal general de Ginebra, ha mostrado su descontento ante la “debilidad de las leyes suizas en las que la evasión fiscal, por ejemplo, no es delito”, achacando a esta legislación el hecho de que no hayan podido ir más allá en la investigación. Ha sido especialmente duro al declarar que “la excusa de que el banco ha mejorado sustancialmente sus procesos de AML, no va a servir más veces”, según recoge el Financial Times.
HSBC sigue teniendo investigaciones abiertas por evasión fiscal en varios países entre los que se encuentran Estados Unidos, Francia, Bélgica y Argentina.