Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que llevó a cabo la investigación de más de 11 millones de archivos filtrados, conocidos como los papeles de Panamá «la investigación expone un elenco de personajes que utilizan las compañías offshore para facilitar el soborno, el tráfico de armas, la evasión de impuestos, fraude financiero y drogas trata de personas». Sin embargo, las alegaciones formuladas en el caso de los Papeles Panamá no son representativos de la industria internacional de servicios financieros, afirma el jefe de una de las mayores organizaciones de asesoramiento financiero independiente del mundo.
Según Nigel Green, fundador y director ejecutivo de deVere Grup, los documentos filtrados de la firma panameña, Mossack Fonseca sugieren una evasión de impuestos a gran escala, pero, en su opinión, estas alegaciones no son representativas de la industria financiera internacional de hoy en día. «La inmensa mayoría del sector offshore sólo proporciona servicios que son totalmente legales y utilizados por clientes que cumplen la ley, y que, simplemente, están buscando mejores rendimientos, más opciones de inversión y una mayor flexibilidad.»
Green considera que la idea de un «paraíso fiscal», en el sentido tradicional de la expresión, es ahora un poco anticuada. «En el mundo actual, en el que la información financiera se intercambia de forma automática con las autoridades fiscales a nivel mundial, es casi imposible ocultar el dinero. Ya no se puede esconder activos en islas ‘tesoro’ y no esperar a ser atrapado.» Green menciona que, en su experiencia trabajando con expatriados e inversores internacionales, que tienen estilos de vida generalmente más transitorios, «estos prefieren las cuentas en el extranjero simplemente por comodidad, y es que estas ofrecen una forma centralizada, segura, flexible y de fácil acceso internacional a sus fondos sin importar dónde vivan. Además, ofrecen una amplia variedad de soluciones de inversión».
Entre los beneficios de los centros financieros offshore, Green resalta que estos permiten que las personas que califican para ello, utilicen más productos de inversión para formar una estrategia de planificación financiera robusta y sensible. Además de que permiten a las empresas evitar ser gravados dos veces por el mismo ingreso y que ofrecen refugio financiero legítimo para aquellos en los países donde hay inestabilidad económica y política.
Green afirma que el escándalo actual es una oportunidad «para mejorar aún más la eficacia y la credibilidad de estos centros financieros internacionales y el sector. Esto es especialmente importante ya que la industria se espera que crezca de manera exponencial en los próximos años ya que los individuos y las empresas se vuelven cada vez más globalizados».