La sede HSBC en Buenos Aires fue allanada este miércoles por las autoridades por una orden judicial por la investigación abierta por presunta evasión de divisas a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tal y como recogen los principales diarios del país y medios internacionales.
El operativo, en el que participaron un centenar de personas, entre efectivos policiales, funcionarios judiciales y miembros de la AFIP, se prolongó durante varias horas en la sede que el banco británico tiene en la capital argentina, situada en el microcentro porteño.
Con motivo del allanamiento, la entidad emitió un comunicado en el que explica que “HSBC Argentina presentó a las autoridades judiciales la documentación, que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales”. Asimismo, desde HSBC apuntan que el banco “está trabajando y seguirá colaborando con la Justicia y los reguladores en Argentina”.
Por otro lado, desde la entidad subrayan que “en HSBC estamos comprometidos con Argentina, uno de nuestros mercados prioritarios, y seguiremos contribuyendo al desarrollo económico del país”.
Debido a que la causa está bajo secreto de sumario no se han dado a conocer hasta el momento los resultados del operativo. En la entidad prefieren que avance la causa judicial y no las denuncias verbales para poder presentar las pruebas correspondientes, ya que desde un primer momento desestimaron la figura de la asociación ilícita denunciada por la AFIP.
La causa está a cargo de la jueza de lo Penal Tributario María Verónica Straccia. La AFIP denunció 4.040 cuentas porque presuntamente no fueron declaradas ante el fisco, aunque luego reconoció que varias de ellas sí estaban declaradas, informa el diario La Nación. Se trata de cuentas secretas en bancos suizos.
La agencia tributaria argentina elevó las acusaciones contra HSBC en un tribunal federal en noviembre, alegando que sus filiales en Argentina, Estados Unidos y Ginebra crearon “empresas fantasma para sacar dinero del país y evadir impuestos”.
La lista de ciudadanos o residentes argentinos con cuentas en la sucursal de HSBC en Ginebra fue obtenida gracias a la denuncia de Herve Falciani, ex empleado del banco británico.
El pasado mes de agosto la sede de HSBC en Argentina también fue allanada por las autoridades como parte de otra investigación por lavado de dinero y evasión de impuestos.
Por Fórmate a Fondo