Cuentas opacas, procedencia de fondos injustificables, evasión de impuestos. La lista de delitos destapados por la lista Falciani sigue aumentando. Este fin de semana el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha elaborado los perfiles de 61 conocidos personajes de la realeza, el mundo financiero, deportivo o incluso ‘celebrities’ que escondían parte de su fortuna en Suiza para pagar menos a sus respectivos fiscos. Está es la lista de los 6 latinos conocidos ahora, pero la página web ya ha avisado de que irá desgranando poco a poco el resto de datos de lo que se ha bautizado como Swiss Leaks.
Por número de clientes, un país de Latam se sitúa en el top 5 de evasores fiscales puestos a decubierto este fin de semana por la lista Falciani y no es otro que Brasil. El país carioca suma 8.667 clientes de las cuentas opacas del banco HSBC en Suiza. Si os fijamos en el volumen de capital, Venezuela es el país de la región con más capital oculto. Sus 14.800 millones de dólares le colocan en el tercer puesto del ranking mundial por delante de Francia e incluso de Estados Unidos y sólo por detrás de Reino Unido y Suiza.
Brasil, Venezuela, Ecuador, Mexico, y Uruguay ponen cara a las cuentas en Suiza, aunque Colombia y Argentina aportan miles de casos también.
Entre los venezolanos más famosos se encuentra Alejandro Andrade, que empezó su carrera como guardaespaldas de Hugo Chávez, y terminó ocupando el cargo de Tesorero nacional entre 2007 y 2010. Andrade fue también presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) entre 2008 y 2010. En esa época, la SEC estadounidense llegó a presentar una demanda civil por comisiones ilegales y sobornos al vicepresidente financiero en el banco. Actualmente vive en el condado de Palm Beach, Florida, en el barrio de Wellington.
Considerado como el hombre más rico de Ecuador, Álvaro Noboa también aparece en la lista. A sus más de 60 años, gestiona a través de los conglomerados Grupo Noboa y Corporación Noboa, más de 110 empresas en todo el mundo. Los plátanos Bonita es una de las marcas más populares de Noboa. Además de su negocio de exportación de bananas, sus propiedades incluyen medios de comunicación, real estate, banca y otras empresas. Noboa y sus compañías han librado numerosas batallas legales que incluyen acusaciones de evasión de impuestos y trabajo infantil.
México obtiene representación en la lista de evasores con Carlos Hank Rhon, el billonario propietario de Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes. Durante los últimos 50 años, la familia Hanksha sido considerada como una de las más influyentes del país. Forbes valora su fortuna en más de 2.000 millones de dólares y su apellido está entre las 800 familias más ricas del mundo. Sin embargo, el origen de su fortuna ha estado sujeta a varias investigaciones. En 1999, un informe preliminar del Centro Nacional de Inteligencia antidroga de Estados Unidos filtrado por la prensa ligaba a la familia con el tráfico de drogas y el lavado de dinero del cártel de Tijuana.
Diego Folán es el único futbolista en la lista de defraudadores publicada este fin de semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que de los miles de clientes de HSBC con cuentas opacas sólo destaca 61 perfiles. Aparte de él, la lista cuenta con otros deportistas de élite como Valentino Rossi, veterano campeón mundial de motociclismo, o los pilotos de Formula 1, Fernando Alonso y Heikki Kovalainen. Forlán, de nacionalidad uruguaya, abrió la cuenta en el HSBC cuando jugaba en el equipo español del Villareal, es decir, casi a principio de su carrera en España. Antes había pasado por el Manchester United y tras jugar en el «submarino amarillo» pasó a las filas del Atlético de Madrid, donde cosechó grandes éxitos.
Edmond J. Safra es la cara más conocida de Brasil en esta lista. Descendiente de una dinastía de banqueros de Siria, EdmondSafrafue un coloso del mundo de las finanzas que abrió sucursales por todo Brasil, Suiza y Estados Unidos. En 1999 vendió sus participaciones en Republic New York Corporation y Safra Republic Holdings -ambas especializadas en banca privada- a la londinense HSBC por 10.300 millones de dólares en efectivo. Como resultado de esa venta, los activos de los clientes internacionales de alto perfil de Safra fueron transferidos a la rama de banca privada de HSBC en Suiza. Ese mismo año, Saframurió en un incendio en su ático de lujo en Mónaco.
También es mexicano Jaime Camil Garza, el multimillonario empresario con fuertes conexiones con el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento, e incluso con la familia Bush. Pero su nombre también ha aparecido en los medios de comunicación vinculado a escándalos de corrupción. El más reciente en el que se ha visto implicado fue en 2013, cuando apareció en una investigación como el consultor que supuestamente pagó sobornos en nombre de la empresa alemana Siemensa la compañía petrolera nacional de México, Petróleos Mexicanos (Pemex). Una demanda que Siemens cerró al declararse culpable y pagar una multa por importe de 1.600 millones de dólares.
Por Fórmate a Fondo