La división de Crímenes Financieros del Tesoro de EE.UU. solicita la intervención del banco andorrano BPA

Por lavado de dinero

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La división de Crímenes Financieros del Tesoro de EE.UU. solicita la intervención del banco andorrano BPA
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: "Andorralavella06" by lorentey. La división de Crímenes Financieros del Tesoro de EE.UU. solicita la intervención del banco andorrano BPA

Autor: Fórmate a Fondo

La acusación va dirigida a los directivos gestores de BPA, propiedad de la familia andorrana Cierco

El Tesoro de EE.UU. investiga los servicios prestados por el banco a diversos representantes del crímen organizado en Rusia, China y Venezuela

“Esta declaración es un paso crítico para atajar la escandalosa conducta de esta institución financiera", destaca el comunicado

BPA ha accedido al sistema financiero de EE.UU. a través de cuentas corresponsales en cuatro bancos de EE.UU., a través de las cuáles han procesado cientos de millones de dólares