Según diversos medios financieros, el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) ha intervenido BPA (Banca Privada de Andorra) por presuntas malas prácticas en materia de blanqueo de dinero, a petición de la división de crímenes del Tesoro de EE.UU.
La acusación va dirigida a los directivos gestores de BPA, propiedad de la familia andorrana Cierco, que habrían cobrado sustanciosas comisiones por canalizar sumas procedentes de organizaciones criminales.
Según publica el diario La Vanguardia, el Tesoro de EE.UU. investiga los servicios prestados por el banco a Andrei Petrov, que trabaja para el crimen organizado ruso implicado en casos de corrupción. En febrero de 2013, las autoridades españolas arrestaron a Petrov por lavado de dinero. Además, Petrov es sospechoso de estar ligado a Semion Mogilevich, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.
También se acusa al banco de aceptar 2.000 millones de dólares de fondos procedentes de PDVSA, la compañía estatal de petróleos venezolana, y de Gao Ping, individuo acusado de representar a organizaciones criminales chinas que fue detenido en España en septiembre de 2012.
El departamento de Crímenes Financieros del Tesoro de EE.UU. -FinCEN- ha agradecido, en el comunicado, la actuación de las autoridades andorranas en la investigación, que todavía continúa en curso.
El INAF no realizará declaraciones oficiales hasta dentro de unas horas, aunque fuentes del Prinicpado han declarado a El Confidencial que el banco ha sido intervenido y que se ha puesto como administrador del banco a un exdirector de la autoridad bancaria.
“La corrupción de los altos directivos de BPA y los laxos controles de AML del banco han consentido que sea un vehículo fácil para que terceras partes con el objetivo de lavar dinero lo hayan utilizado para insuflar fondos procedentes del crimen organizado y el tráfico humano hacia el sistema financiero de EE.UU.”, destaca Jennifer Shasky Calvery directora de FinCEN en el comunicado. “Esta declaración es un paso crítico para atajar la escandalosa conducta de esta institución financiera y lanzar el mensaje de que los Estados Unidos tomarán medidas categóricas para proteger la integridad de su sistema financiero de actuaciones criminales”.
Según la declaración de FinCEN, BPA ha accedido al sistema financiero de EE.UU. a través de cuentas corresponsales en cuatro bancos de EE.UU., a través de las cuáles han procesado cientos de millones de dólares.
Puede consultar el documento enviado por el Tesoro americano en este link.
Banco de Madrid, filial en España de BPA, queda fuera de la investigación de FinCEN. Esta entidad tiene una estructura legal y patrimonial separada del banco andorrano.