El millonario Joseph Safra y otras cinco personas más fueron acusadas de corrupción por los fiscales del Ministerio Público Federal en Brasil, en un caso relacionado con una investigación de evasión fiscal. Los fiscales, que presentaron las acusaciones en la corte de Brasilia, alegan que Joao Inacio Puga, un integrante del consejo de administración del Grupo Safra, negoció un soborno a cambio de levantar la deuda fiscal de una de las subsidiarias del grupo, JS Administracao de Recursos, según un comunicado hecho público en la página oficial de la fiscalía federal.
Aunque Joseph Safra no está directamente implicado en las negociaciones, los fiscales han filtrado que fueron grabadas al menos tres conversaciones telefónicas en las que Puga debatía acerca de los sobornos con Safra.
“Las acusaciones promovidas por el fiscal federal de Brasil carecen de fundamento”, comentó Mark Semer, portavoz de la firma. “No ha habido irregularidades en ninguna de las empresas del Grupo Safra. Ningún representante del Grupo ofreció incentivo alguno a ningún funcionario público y el Grupo no ha recibido ningún beneficio en la sentencia del tribunal”.
En agosto de 2014, la deuda fiscal que la filial del Grupo Safra debía ascendía a los 1.490 millones de reales o 420 millones de dólares, mientras que los presuntos sobornos negociados con dos servidores públicos y dos ex-funcionarios fueron de 15,3 millones de reales, según la información proporcionada por los fiscales. De corroborarse las acusaciones, a parte de las multas económicas, la pena en prisión podría ser superior a 12 años.
Las acusaciones contra Safra salen a la luz un mes después que Andre Gerdau, CEO de la firma Gerdau SA, fabricantes de acero, fuera interrogado por la policía como parte de la misma investigación, conocida bajo el nombre de “Operación Zelotes”. La investigación tiene por objetivo la supuesta manipulación del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF). En 2015, los agentes fiscales de Brasil estuvieron investigando casos sospechosos dentro de la Operación Zelotes que barajaban cifras cercanas a los 19.000 millones de reales.
Joseph Safra y su familia, tienen una participación de control en el Banco Safra SA de Brasil y su patrimonio está considerado la segunda mayor fortuna del país con 13.800 millones de dólares, construyó su fortuna con una red de bancos en Brasil, Suiza y Estados Unidos.
Por Fórmate a Fondo