SWIFT amplía el Registro KYC a los distribuidores de fondos y custodios

Prevenir delitos financieros

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SWIFT amplía el Registro KYC a los distribuidores de fondos y custodios
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Jens Finke. SWIFT amplía el Registro KYC a los distribuidores de fondos y custodios

Autor: Fórmate a Fondo

SWIFT está extendiendo el alcance del Registro KYC más allá de la banca corresponsal para dar respuesta a las necesidades de cumplimiento en materia de conocimiento del cliente

Permite disponer de una fuente única en materia de cumplimiento KYC mediante el acceso a un conjunto estandarizado de datos cualificados y documentación

En el Registro KYC participan entidades de más de 110 países, lo que facilita el cumplimiento de un número cada vez mayor de relaciones corresponsales en todo el mundo