La SEC anunció cargos contra Sanjay Singh, residente del condado de Broward, Florida, y su compañía de transporte y logística, Royal Bengal Logistics Inc, por recaudar fraudulentamente unos 112 millones de dólares.
La estafa involucró a cerca de 1.500 inversionistas a través de una oferta de valores no registrada que se dirigió principalmente a personas haitiano-estadounidenses.
La denuncia de la SEC alega que, desde al menos 2019 hasta 2023, Singh, a través de Royal Bengal Logistics Inc, ofreció y vendió a los inversores programas de inversión de alto rendimiento que supuestamente generaban entre el 12,5 y el 325 por ciento en rendimientos garantizados.
Según se alega, Singh y Royal Bengal prometieron a los inversores que la compañía usaría su dinero para expandir sus operaciones y aumentar su flota de semirremolques y remolques.
Además, la SEC dice que los demandados aseguraban a los inversores que estos programas de inversión eran seguros y que Royal Bengal generaba hasta un millón de dólares de ingresos al mes. Sin embargo, Royal Bengal ha operado con pérdidas y ha utilizado aproximadamente 70 millones de dólares de los fondos de nuevos inversores para realizar pagos de tipo Ponzi a otros inversores, agrega la querella.
Singh se apropió indebidamente de al menos 14 millones de dólares de fondos de inversores para sí mismo y para otros, que no prestaron ningún servicio legítimo a cambio de esos fondos de inversores. Además, también habría desviado más de 19 millones de dólares de los fondos de los inversores a dos cuentas de corretaje que controlaba, en las que realizó operaciones altamente especulativas con acciones al margen y, como resultado, perdió más de un millón de dólares del dinero de los inversores.
«Como se alega en nuestra denuncia, Singh se dirigió a muchos miembros de la comunidad haitiano-estadounidense para recaudar dinero en un esquema tipo Ponzi para enriquecerse», dijo Eric I. Bustillo, Director de la Oficina Regional de Miami de la SEC.
La denuncia de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, acusa a Singh y Royal Bengal de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores. En la denuncia también se nombra a Sheetal Singh, cónyuge de Sanjay Singh, y a Constantina Celicourt, cónyuge del Vicepresidente de Desarrollo Empresarial de Royal Bengal Logistics, como demandados de auxilio.
El Tribunal de Distrito accedió a la petición de la SEC de medidas cautelares de emergencia, incluidas medidas cautelares preliminares, la congelación de activos, el nombramiento de un administrador judicial y una orden que prohíba la destrucción de documentos.
La SEC también solicita que se prohíba el acceso de Singh a sus cargos directivos y que se dicten medidas cautelares permanentes, sanciones pecuniarias civiles y la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente, con intereses de demora, tanto contra los demandados como contra los demandados de relevo.
Por Funds Society, Miami
