¿Qué países siguen presentando deficiencias estratégicas en materia de PBCyFT?

Actualización trimestral

Fecha: 30 Jul 2020 · 07:40

Pixabay CC0 Public Domain. El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT

La nueva actualización excluye a Islandia y Mongolia ya que ambos países han implantado mejoras relevantes en sus sistemas de prevención

Albania, Barbados, Botsuana, Corea del Norte, Ghana, Irán, Mauricio o Nicaragua son algunas de las naciones con deficiencia en materia de PBCyFT, según GAFI

Con esta lista, GAFI busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos e importantes en esta materia

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado su actualización trimestral de los países con deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT). Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos e importantes en esta materia.

Esta nueva actualización, que recoge aquellos países con jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT), excluye a Islandia y Mongolia. Según GAFI, ambos países han implantado mejoras relevantes en sus sistemas de prevención.

De este modo, la lista recoge incluye ahora a Albania, Bahamas, Barbados, Birmania, Botsuana, Camboya, Corea del Norte, Ghana, Irán, Jamaica, Mauricio, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Uganda, Yemen y Zimbaue. Asimismo, desde la organización realizan una “llamada a la acción” en los casos de Corea del Norte e Irán.