Los asesores financieros estadounidenses tendrán que denunciar transacciones sospechosas

Propuesta del Tesoro de EE.UU.

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Los asesores financieros estadounidenses tendrán que denunciar transacciones sospechosas
Foto: Yutaka Seki . Los asesores financieros estadounidenses tendrán que denunciar transacciones sospechosas

Autor: Fórmate a Fondo

La norma pretende dificultar los intentos de tramas terroristas o de blanqueo de capitales de introducir dinero en el sistema financiero norteamericano

La propuesta también pide la inclusión de los asesores financieros en la definición de “instituciones financieras” en relación al BSA, lo que les obligaría a reportar grandes transacciones en efectivo y guardar registros de transmisión de fondos