La Comisión Europea presentó el pasado 19 de diciembre un nuevo proyecto de reglamento por el que se modifica el Reglamento Delegado 2016/1675. Según explican los expertos de finReg360, en ese nuevo reglamento se actualizará la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
De forma recurrente, la Comisión revisa los progresos de los países de alto riesgo en esta materia, para eliminar las deficiencias estratégicas detectadas en sus sistemas de PBCyFT. Ahora, los efectos de esa lista entrarán en vigor el vigésimo día siguiente al de la publicación del reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los expertos de finReg360 destacan que para este nuevo reglamento, la Comisión Europea evalúa la información disponible más reciente de organizaciones internacionales y de organismos de normalización, en particular las últimas declaraciones públicas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia que mantiene este grupo. Por tanto, explican, “el proyecto de reglamento añade ciertos países que han presentado deficiencias estratégicas que plantean amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión, y elimina de la lista los países que han reforzado la eficacia de su sistema y han subsanado las deficiencias técnicas para cumplir con los compromisos asumidos en su plan de acción sobre las deficiencias estratégicas constatadas por el GAFI”.
Entre las modificaciones realizadas, se han eliminado a Nicaragua, Pakistán y Zimbabue de la lista. De esta forma, y tras los países añadidos, la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Comisión Europea quedaría compuesta por: Afganistán, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Gibraltar, Haití, Islas Caimán, Jamaica, Jordania, Mali, Marruecos, Mozambique, Myanmar/Birmania, Panamá, República Democrática del Congo, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu, y Yemen.
Por Funds Society, Madrid
