El Tesoro estadounidense arremete contra el secreto inmobiliario en Manhattan y Miami-Dade

Lucha contra blanqueo

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El Tesoro estadounidense arremete contra el secreto inmobiliario en Manhattan y Miami-Dade
CC-BY-SA-2.0, FlickrPhoto: Julia Rubinic . FinCEN Takes Aim at Real Estate Secrecy in Manhattan and Miami

Autor: Fórmate a Fondo

FinCEN ha emitido una orden que obligará a compañías que aseguran títulos de compra-venta a identificar las personas físicas que están detrás de empresas utilizadas para pagar "en efectivo"

El organismo está preocupado porque las compras sin financiación bancaria las puedan estar realizando personas que tratan de ocultar sus activos y su identidad

"Queremos evaluar el riesgo de que empleados públicos extranjeros corruptos o criminales internacionales puedan estar usando el real estate estadounidense para invertir en secreto millones en dinero sucio"