Estados Unidos ultima normativa bancaria para las sociedades instrumentales

Tras la filtración panameña

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Estados Unidos ultima normativa bancaria para las sociedades instrumentales
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: fdecomite . Estados Unidos ultima normativa bancaria para las sociedades instrumentales

Autor: Fórmate a Fondo

Obligaría a los bancos a identificar a las personas que en última instancia se encuentran tras las sociedades instrumentales titulares de cuentas en sus entidades

A mediados de 2014, el FinCEN emitió una propuesta de norma sobre el beneficiario último, pero proceso se ha ralentizado