El avance de los criptoactivos va aparejado a los cambios y actualizaciones en las recomendaciones sobre esta clase de activo. En esta ocasión, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha modificado su guía de 2019 sobre los riesgos de estos activos virtuales y los proveedores de servicios relacionados con ellos.
La consulta, que estará abierta hasta el 20 de abril de 2021, quiere actualizar este documento guía que proporciona a los sectores público y privado una orientación sobre seis áreas clave que necesitan, según la opinión de GAFI, una mayor claridad.
En primer lugar, la organización internacional considera que hay que aclarar las definiciones de activos digitales (VA o virtual assets), así como de los proveedores de servicios sobre activos digitales (VASP, en siglas inglesas de virtual asset service provider). Según explican desde finReg360, esta revisión serviría para que “no haya ningún caso en el que un activo financiero relevante no esté cubierto por las normas del GAFI, ya sea como VA o como activo financiero tradicional”.
También aborda otras áreas clave, entre ellas, cómo orientar sobre cómo se aplican las normas del GAFI a las llamadas stablecoins, la proporcionar orientación adicional sobre los riesgos y las posibles medidas de mitigación de riesgos para las transacciones entre pares, y realizar una actualización de las orientaciones sobre la concesión de licencias y el registro de VASP.
Dentro de esas seis áreas también estará el facilitar orientación adicional para los sectores público y privado sobre la aplicación de la “regla de los viajes” e incluir los principios de intercambio de información y cooperación entre los supervisores de los VASP.
Por Funds Society, Madrid