Silvina Capello se suma al equipo de finReg para reforzar la práctica de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC y FT) dirigida a gestoras y ESIs.
Capello cuenta con más de 18 años de experiencia y ha desarrollado su carrera tanto en el ámbito público (en el grupo regional del GAFI para Suramérica, ex GAFISUD, actual GAFILAT), como en el privado, principalmente en KPMG.
Silvina jugará un papel clave en la práctica de PBC y FT de finReg. Centrará su actividad en la emisión de informes de experto externo para entidades financieras como gestoras, agencias y sociedades de valores y EAFIs.
La experta destaca que “el informe de experto externo de prevención del blanqueo de capitales debe de dejar de considerarse una commodity. Es una pieza clave en los modelos de prevención de gestoras y ESIs: igual de contraproducente es omitir esta obligación como darla por cumplida mediante su encargo a equipos poco experimentados, algo que las autoridades competentes quieren evitar a la vista de desagradables sorpresas de los últimos años”.
Jorge Ferrer, socio de finReg, añade que “los tiempos de los modelos de prevención basados en enfoques de mínimos se han acabado y las entidades son cada vez más conscientes de ello”. “Los modelos de prevención, además de cumplir una función fundamental para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, si están bien diseñados, pueden ser provechosos para las entidades para la unificación de procesos de onboarding y la cuantiosa información que se recaba, máxime en un entorno cada vez más digital”, prosiguen desde la firma.
Lo servicios que se prestarán desde esta área de finReg comprenden además de la emisión de informes de experto externo, que será liderada por Silvina, la elaboración de planes de “remediación” y el diseño de modelos eficaces de prevención.
Silvina compaginará su colaboración en finReg con la docencia y el asesoramiento a organismos internacionales y gobiernos extranjeros en la implantación de su normativa local.
Experta en la lucha contra el blanqueo de capitales
Capello es experta, desde el año 2000, en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sanciones financieras internacionales y políticas de anticorrupción y soborno tanto en el sector público (durante siete años, desde 2001 a 2008) como en el sector privado (desde 2008 a la actualidad).
Participa y ha participado de forma activa en organismos internacionales: en la revisión de las 40 recomendaciones y elaboración de las notas interpretativas de las recomendaciones sobre financiación del terrorismo de GAFI, en sus reuniones plenarias, e instructora en actividades de formación de autoridades competentes de los países miembros y de equipos de evaluadores de GAFI, así como en otros organismos internacionales relevantes en la materia (UN, GAFIC, FMI, Banco Mundial, BID, OEA/CICAD).
Ha coordinado las evaluaciones mutuas de los sistemas nacionales antiblanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo de países miembros de GAFI y GAFISUD y de los grupos de trabajo jurídico y policial.
Cuenta con una dilatada experiencia en la coordinación y liderazgo de equipos en proyectos de análisis de operaciones sospechosas, elaboración de informes de experto externo, evaluaciones de riesgo e implantación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y de prevención de delitos en general, de acuerdo a lo exigido por el Código Penal, así como en implantación y revisión de cumplimiento de políticas de anticorrupción y soborno (AB&C y FCPA).
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano