Morgan Stanley está reestructurando su negocio internacional y ha notificado a sus asesores sobre las nuevas condiciones para las cuentas tanto de América Latina como Europa, dijo una fuente de la industria a Funds Society.
Dentro de los cambios más significativos se encuentran los mínimos de las cuentas para residentes de países como Bolivia o Panamá, “se les exigirá un mínimo de diez millones de dólares” y las de menos de dos millones de dólares se cerrarán, agregó la persona que prefirió no ser identificada.
Además, habría países a los que ya se le cerró el mercado como Venezuela, Jamaica, Nicaragua y Haiti. «Es decir, no se pueden abrir nuevas cuentas», aclaró la fuente.
Según informaron a Funds Society, Morgan Stanley categorizó los países en 1,2 y 3.
Los de categoría 1 y 2 «son muchos europeos, con excepciones, que van a tener mínimos de dos millones y otros estratégicos como México, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay tendrán un mínimo futuro de un millón de dólares». Según la fuente, estos mercados son los que le interesan a la wirehouse.
Por otro lado, habrá algunos categoría 3, muchos de América Central, que podrán tener mínimos de dos millones de dólares.
Hasta el momento de esta publicación, Morgan Stanley no había respondido a las preguntas de Funds Society.
Esto tendrá vigencia a partir de 2024, mientras que durante este año ya están anunciando cierres de varias cuentas, tal como informó el lunes Funds Society.
En medio de estos anuncios, Greg Gatesman anunció su salida de la dirección de Wealth Management Internacional de Morgan Stanley. Fuentes de la industria confirmaron que Elizabeth Dennis tomará su lugar.
En noviembre del año pasado, Morgan Stanley anunció que cerraría y suspendería cuentas por el retraso de los controles “due diligence”.
La razón de este anuncio fue debido a la cantidad de recursos que debía destinar la wirehouse para el estudio de estas cuentas, lo que generaba atraso en los controles para sus cuentas del negocio doméstico, dijeron a Funds Society fuentes de la industria.
Desde que Morgan Stanley hizo el anuncio, varias decenas de financial advisors dedicados al negocio internacional, especialmente con clientes de América Latina, emigraron hacia otras firmas, entre las que se destacaron Bolton, Insigneo, Raymond James y UBS.