El Departamento de Justicia estadounidense anunció este martes los resultados preliminares de la primera fase del proceso de reclamación del Madoff Victim Fund (MVF), el fondo administrado por el Departamento de Justicia estadounidense para resarcir a las víctimas del mayor fraude financiero de la historia de Estados Unidos orquestado por Bernard Madoff, un escándalo de alcance global de acuerdo a los datos del MVF.
Al cierre del periodo de reclamación, el pasado 30 de abril, el Fondo de las Víctimas de Madoff recibió más de 51.700 reclamaciones por parte de las víctimas de los inversores del fraude de Madoff Securities. Los demandantes, procedentes de un total de 119 países, reportaron pérdidas netas no recuperadas en inversiones por más de 40.000 millones de dólares. El 11 de diciembre de 2008 se destapaba la estafa piramidal que Bernard Madoff había extendido durante décadas y que le permitió defraudar miles de millones de dólares.
El fondo MVF es el vehículo oficial para distribuir los poco más de 4.000 millones de dólares decomisados por el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a las personas implicadas en el fraude de Madoff Securities.
Las reclamaciones recibidas aún no han sido revisadas, por lo que faltan por eliminarse aquellas peticiones que no sean elegibles, las duplicadas o exageradas. MVF espera además que haya una parte importante de las mismas que serán rechazadas durante el proceso de estudio. En particular, el fondo ha recibido numerosas solicitudes en nombre de bancos y otros gestores de instrumentos de inversión colectiva que en su mayoría no son elegibles de participar. Por ello, se espera que al final el número de reclamaciones se reduzcan considerablemente antes de que empiecen a producirse los pagos. Sin embargo, la avalancha de reclamaciones presentadas ante el MVF ofrecen una nueva indicación del tamaño y el alcance global de la estafa de Madoff.
En este sentido, el auxiliar judicial que representa al Departamento de Justicia en la administración del fondo, Richard Breeden, manifestó que las reclamaciones muestran a un mayor grupo de víctimas, y con pérdidas mucho más grandes de las que previamente se habían imaginado. “Quitando al Desierto de Gobi y los casquetes polares, pocos lugares en el planeta parecen haber escapado a la plaga de este fraude. Este fraude fue de proporciones épicas, y de proporciones verdaderamente globales”, subrayó.
Hasta la fecha:
- El MVF ha recibido más de 51.700 reclamaciones
- Las reclamaciones proceden de 119 países
- Las reclamaciones proyectadas totales ascienden a 40.000 millones de dólares en pérdidas netas de inversión
- Las pérdidas netas totales se dividen casi por igual entre las víctimas estadounidenses y las no estadounidenses
- Las víctimas han presentado más de 3 millones de páginas en documentación de respaldo
El fondo recibió más de 43.500 reclamaciones de individuos que no presentaron una reclamación en el procedimiento de quiebra de Madoff Securities. En general, las reclamaciones presentadas al MVF se triplicaron frente a las cursadas en el primer procedimiento de quiebra de Madoff y aproximadamente se registraron un 20% más que las aportadas en el segundo procedimiento de quiebra de Madoff.
De acuerdo a la previsión preliminar, aproximadamente el 77,5% de las reclamaciones han sido presentadas por personas que han reportado pérdidas de hasta 500.000 dólares, mientras que un 9,5% de los demandantes informó de pérdidas entre los 500.000 y un millón de dólares. Aproximadamente el 13% de las víctimas reportó pérdidas superiores al millón de dólares.
“Tenemos que eliminar reclamaciones inelegibles o exageradas antes de que podamos tener una imagen precisa de las pérdidas. No obstante, parece que el número de inversores que inicialmente documentaron haber perdido dinero en el fraude se ha duplicado, con pérdidas superiores en miles de millones a las documentadas previamente. Con mucho, un mayor número de víctimas informan de que no han recuperado nada desde el fraude. Para muchos de esos individuos, este programa puede ser un auténtico salvavidas”, subrayó Breeden.
Las reclamaciones están muy dispersadas geográficamente, lo que indica que el fraude de Madoff podría ser el fraude más globalizado de la historia. Como explicábamos anteriormente, MVF ha recibido reclamaciones de víctimas en 119 países o jurisdicciones autónomas. En 50 jurisdicciones los inversores reportaron más de 500.000 dólares de media de pérdidas, mientras que en 28 jurisdicciones esa media se sitúa por encima del millón de dólares. El mayor número de reclamaciones procede de Estados Unidos, con cerca del 58% del total de pérdidas reclamadas. Sin embargo, casi el 62% de las personas que reclamaron pérdidas residen fuera de Estados Unidos. Víctimas de 24 países reportaron mayores pérdidas de media por persona que las registradas en territorio estadounidense.
La lista con los 10 países más afectados son en orden descendente:
- Estados Unidos
- Alemania
- Italia
- Francia
- Suiza
- Austria
- España
- Países Bajos
- Reino Unido
- Taiwán
Aunque ésta es la lista de los países con mayor número de reclamaciones cursadas, prácticamente se han dado casos en todos los rincones del planeta. En 26 países o jurisdicciones se produjeron al menos 100 peticiones. Además de en Estados Unidos, Canadá y México en Norteamérica, MVF recibió documentación en las Américas desde Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belize. Además de numerosos estados del Caribe. Ocho de los diez países con mayor número de reclamaciones son europeos, aunque hay de prácticamente todos los rincones de Europa y también en la región Asia Pacífico, África… Jurisdicciones con fiscalidad particularmente baja también están bien representadas. MVF ha recibido reclamaciones desde Mónaco, Gibraltar, Andorra, Lichtenstein, la Isla de Man, Malta, las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Bahamas, Curacao y las Islas Caimán, por citar algunas.
Asimismo, el responsable del Departamento de Justicia recalcó que más de 36.000 demandantes reconocieron que no han recibido un solo centavo hasta la fecha por parte de ninguna fuente de recuperación. “Miles de víctimas no han tenido ninguna fuente adicional de recuperación y para ellos MVF es la única vía potencial de recuperación. Esperamos lograr una diferencia con las víctimas, especialmente con aquellas que previamente no han recuperado nada de sus pérdidas”.
Por último, y una vez que todas las reclamaciones sean revisadas, Breeden y el Fondo de Víctimas de Madoff recomendarán acciones específicas en cada una de las reclamaciones al Departamento de Justicia, pues es quien toma la última decisión. Los tiempos para la distribución de los fondos contenidos en el MVF serán establecidos una vez que sean revisadas todas las reclamaciones.