CSMB, una firma de consultaría especializada en gestión de riesgos dirigida al sector financiero ha abierto una oficina en Panamá, lo que marca su expansión en el mercado latinoamericano, en donde cuenta desde hace algunos años con acuerdos con otras empresas, aunque esta es la primera vez que entran en la región con oficina propia, explicó Ana María de Alba, CEO y fundadora de CSMB, a Funds Society.
De Alba agregó que la expansión empieza por Panamá, pero que quieren seguir explorando oportunidades para entrar en Perú y Venezuela, en donde ya están presentes a través de socios locales. Argentina también está en su punto de mira, aunque por el momento están pendientes de la situación política en el país.
En cuanto a la oficina de Panamá, al frente de la cual estará Julio C. Aguirre, De Alba comentó que CSMB se enfocará más a clientes del sector público, en donde ya tienen acuerdos con la Superintendencia de Bancos y otros organimos.
CSMB, fundada por De Alba en 1997, es una firma con sede en Miami dedicada a la gestión de riesgos, prevención del fraude y de lavado de dinero, que además, entre otros servicios, investiga para entidades financieras a sus prospectos, antes de que éstos pasen a engrosar la lista de clientes. La mayoría de sus clientes se encuentra en territorio estadounidense.
Al frente de la nueva oficina en Panamá estará Julio C. Aguirre como presidente. Aguirre, con más de 27 años de experiencia profesional principalmente en Panamá, en donde ha supervisado temas de banca y gestión de riesgos, tiene un gran conocimiento en el ámbito de la mitigación de riesgos, “lo que le permite gestionar riesgos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel mundial, tanto en el sector público como el sector privado”, apuntó la firma en un comunicado.
Antes de sumarse a CSMB Internacional, Aguirre trabajó 11 años como senior vice president y responsable de Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior y 16 años en el Banco Internacional de Panamá (Bipan), tiempo en el cual asumió varios cargos.
Aguirre es además miembro de la Junta Directiva y del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN, y primer vicepresidente. Es presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, y del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá. Igualmente, es miembro del Comité Latinoamericano para la prevención de Lavado de Dinero y otros Delitos Financieros de ACAMS.
Aguirre cuenta con una maestría en Administración de Negocios, una licenciatura en Contabilidad por la Universidad Nacional de Panamá, y certificación CPAML y ACAMS.
Por Gabriela Huerta