El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha actualizado la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Según recuerdan desde finReg360, «con ello, se busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes».
El GAFI actualizó la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT). «Respecto a la lista anterior, publicada en octubre de 2022, se incluyen a Nigeria y Sudáfrica dentro de los territorios que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención. En cambio, ningún país sale de este listado en esta ocasión», apuntan los expertos de finReg360.
Por tanto, la relación de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas está conformado por Albania, Barbados, Birmania/Myanmar, Burkina Faso, Camboya, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Gibraltar, Haití, Irán, Islas Caimán, Jamaica, Jordania, Malí, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Panamá, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Turquía, Uganda y Yemen.
Por Funds Society, Madrid
