El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado una nueva actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en la prevención de financiación del terrorismo y blanqueo de capitales (PBCyFT). Respecto a la anterior lista (publicada en octubre de 2018), el GAFI añade a Camboya, país que será supervisado activamente en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción. En la lista de países de alto riesgo que presentan estas deficiencias estratégicas están: Bahamas, Botswana, Camboya, Etiopía, Ghana, Trinidad y Tobago, Corea del Norte, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, Yemen y la europea Serbia.
Alto riesgo
La entidad destaca a Corea del Norte y a Irán como los países que más hacen peligrar la integridad del sistema financiera internacional. «Tenemos serias preocupaciones con la amenaza que supone las actividades ilícitas relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación», han recalcado desde el GAFI. «Recomendamos a las instituciones financieras prestar una atención especial a los negocios que se realicen con la República Popular Democrática de Corea del Norte, incluyendo sus empresas, instituciones financieras y demás organismos», han añadido. Además, también han resaltado la necesidad de mantener las sanciones financieras que sufre el país con el fin de combatir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo. Los análisis del GAFI respecto al país persa apuntan en la misma dirección. «Continuamos preocupados por el aumento del riesgo de financiación terrorista proveniente de Irán y la amenaza que ello entraña al sistema financiero global», han sentenciado desde el GAFI.
En una lista con las ausencias de naciones como Catar o Arabia Saudí, figuran países que atraviesan o han atravesado un conflicto bélico en los últimos años, facilitando la aparición de actos delictivos vinculados al terrorismo. Son los casos de Siria o Yemén. En relación con el primero, el GAFI ha determinado que el país sirio ha completado su plan de acción en pro de la seguridad, sin embargo, la entidad no ha logrado confirmar el progreso de esta implementación de reformas in situ todavía.
Finalmente, destaca la presencia de una nación europea como Serbia en el listado del informe elaborado por GAFI. Con todo, desde la entidad señalan que el país ya ha comenzado algunas reformas como la supervisión de abogados, notarías y casinos o el incremento de medidas ligadas al CDD.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo