El operativo de allanamiento del juez argentino Norberto Oyarbide llevado a cabo hace unas semanas en las oficinas de Royal Bank of Canada en Uruguay ha provocado una reacción en cadena y mucho temor entre los más de 10.000 clientes argentinos de banca privada offshore que tienen cuentas en el país vecino y que poseen de media 600.000 dólares, así como entre clientes de otros países, tal y como informa el periódico uruguayo El País.
Algunos de estos clientes, argentinos y de otras nacionalidades, cuyas cuentas se encuentran en instituciones offshore que operan en Zonamerica, habrían pedido ya que sus fondos sean transferidos a cuentas en el exterior ante el temor de que vuelvan a repetirse allanamientos como el solicitado por el juez argentino el pasado 13 de junio.
El juez Oyarbide pidió autorización a las autoridades uruguayas para realizar el operativo. Se da la circunstancia de que el juez argentino tiene a su cargo una megacausa en la que investiga millonarias maniobras de lavado de activos mediante transferencias de decenas de futbolistas.
En cuanto a la reacción en cadena y el temor de los clientes argentinos y extranjeros con capital en entidades que operan en Zonamerica, el diario El País sostiene de acuerdo a una fuente que pidió no ser identificada que tras el allanamiento “llaman clientes argentinos y de otros países con mucha inquietud y algunos concretamente han pedido que saquen sus cuentas de Uruguay y las lleven a otro lado…. No es fácil decirle al cliente que no tiene ningún problema porque la documentación está».
«Si yo me pongo en el lugar de un cliente de un banco de Zonamerica entiendo que se ha creado sospecha e inseguridad sobre si se está dando a conocer su cuenta, su nombre y sus movimientos y la gente no quiere saber de nada con eso», señaló la misma fuente.
En Zonamerica, la zona franca de mayor extensión de Uruguay, operan actualmente cerca de 60 bancos y empresas asesoras de inversión, entre bancos locales y extranjeros que solo pueden atender a clientes del exterior y representaciones bancarias que operen como nexo entre posibles inversores y las casas matrices de instituciones radicadas fuera del país.
Hay que tener en cuenta que los fondos de clientes en la Zonamerica no están propiamente dicho en Uruguay, puesto que utilizan al país de “booking”, ya que el dinero en realidad se encuentra en bonos, acciones o fondos en Suiza, Estados Unidos, Alemania, Austria y Singapur.
La ventaja de instalarse ahí es que es un territorio exonerado de cualquier tipo de impuestos, donde las empresas no tienen que dar explicación al estado uruguayo de ningún tipo, ni sobre su facturación ni sobre sus clientes, mientras al país le sirve porque es un generador de empleos.
Los argentinos tienen depositados actualmente en cuentas uruguayas un total de 2.663 millones de dólares, ya que el 71% de los 3.751 millones de las cuentas de no residentes son de argentinos. El diario subraya que el 90% de ese dinero está declarado en Argentina y que sólo un 10% no lo estaría, según estimaciones del mercado financiero.