El nuevo sistema de SWIFT hará más fácil detectar delitos financieros

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El nuevo sistema de SWIFT hará más fácil detectar delitos financieros
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Mark Moz . El nuevo sistema de SWIFT hará más fácil detectar delitos financieros

Autor: Fórmate a Fondo

SWIFT fortalece su servicio de filtrado de sanciones en el ámbito de cumplimiento contra delitos financieros

El nuevo servicio de evaluación por pares ayuda a las entidades financieras a comparar la eficiencia de sus filtros en el ámbito de sanciones con los de otras entidades similares

“La incorporación de ‘Peer Assessment’ va a mejorar la transparencia y contribuirá al desarrollo de negocio”, explicó Tony Wicks, jefe de producto Sanctions Testing de SWIFT