La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), investiga posibles irregularidades e incumplimiento de las leyes financieras por parte de Banamex por créditos otorgados a la empresa Oceanografía. La investigación ha sido abierta por parte de las autoridades financieras y ministeriales para determinar quiénes son los culpables de un posible fraude valorado en unos 400 millones de dólares.
El pasado viernes saltaba la noticia de la existencia de un presunto fraude relacionado con las cuentas por cobrar a cargo de Petróleos Mexicanos, registradas en el programa de financiamiento a la empresa Oceanografía. En este sentido, la CNBV inició una inspección puntual y abrió una visita de investigación para detectar posibles irregularidades e incumplimientos a las leyes financieras.
De acuerdo a lo revelado públicamente por la filial de Citigroup en México, el monto aproximado del presunto fraude supondría un impacto negativo neto de alrededor del 2% de su capital contable, informó la CNBV en un comunicado. De acuerdo a lo que reportan numerosos medios mexicanos e internacionales, la policía ya habría interrogado a empleados de Banamex por supuestamente haber formado parte del presunto fraude de la subsidiaria.
En Estados Unidos, el caso relacionado está siendo investigado por el FBI y la SEC. Oceanografía habría presentado casi 400 millones de dólares en facturas fraudulentas de crédito a corto plazo por parte de Citigroup.
El supuesto fraude ha provocado una merma de 235 millones de dólares en los resultados del cuarto trimestre de la entidad. El banco podría ser cuestionado por las autoridades estadounidenses por su trabajo de control y divulgación.
Las autoridades detallaron que la filial de Citigroup en México informó a la CNBV sobre la existencia del presunto fraude hace un par de días, lo que derivó en una visita de investigación para detectar posibles irregularidades e incumplimientos a las leyes financieras.
Banamex comentó que se encuentra a la espera de las investigaciones que realice la Pocuraduría General de la República, ya que de éstas se desprenderá la responsabilidad de los que realizaron las acciones fraudulentas, lo que permitirá que posteriormente se pueda solicitar al juez que lleve el caso la recuperación total de los recursos perdidos.
El impacto negativo neto a las utilidades de Banamex estará reflejado como un cargo a resultados por un monto de 7.560 millones de pesos con fecha valor al 31 de diciembre.
Declaraciones del procurador Jesús Murillo Karam
El pasado viernes, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ordenó asegurar la empresa Oceanografía y designó como administrador de la misma al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE.
Esta acción del Ministerio Público tiene como antecedente lo siguiente: el 11 de febrero del presente año, la Secretaría de la Función Pública a solicitud del Órgano Interno de Control de Pemex sancionó a la empresa Oceanografía por haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de las finanzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas.
Ante ello, el Banco Nacional de México, acreedor de la empresa Oceanografía, pidió e inició a Pemex una revisión y cotejo de la información que Oceanografía presentaba al banco y que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a cargo de Pemex.
Como resultado de dicha revisión, se advirtieron inconsistencias en la documentación que constituyen conductas tipificadas como delito, por lo que se tomó la determinación de asegurar la empresa de forma inmediata.
El procurador explicó en conferencia de prensa que el efecto que se busca “es preservar, primero, las fuentes de empleo; segundo, los documentos de la empresa, la contabilidad, los activos, los recursos, el patrimonio afectado del banco y la posibilidad de restituir los daños, así como proteger la operación ordinaria de una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores”.