En diciembre de 2023, Dividend Refund presentó una reclamación consolidada para recuperar la totalidad de las retenciones fiscales internacionales aplicadas a las instituciones de inversión colectiva (IICs) de Azvalor, una de las gestoras más reconocidas en España por optimizar la rentabilidad de las inversiones de los partícipes de sus vehículos de inversión. Esta reclamación agrupó todas las retenciones aplicadas desde 2018 a 2023 a cuatro de sus IICs, optimizando el proceso y maximizando la eficiencia de la gestión.
En este caso, Dividend Refund ha recuperado importes de cerca de un millón de euros, retenidos por las autoridades fiscales polacas, en favor de los fondos Azvalor Internacional FI, Azvalor Blue Chips FI, Azvalor Capital FI y Azvalor Value Selection Sicav.
Recuperación en tiempo récord basada en sentencias del TJUE
El proceso, iniciado con una reclamación única presentada en diciembre de 2023, abarca las retenciones aplicadas desde 2018. Esta estrategia se fundamenta en precedentes legales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avalan el derecho de fondos de inversión y sicavs a recuperar impuestos retenidos en exceso en algunos países de la Unión Europea.
Fundada en 2015, Azvalor se ha consolidado como un referente en la gestión activa y de largo plazo, especializada en identificar valor en mercados globales para ofrecer rentabilidad sostenible a sus clientes. Su enfoque se centra en fondos de inversión y sicavs, respaldados por un equipo con amplia experiencia en el sector.
Dividend Refund es una empresa española especializada en la gestión de retenciones fiscales internacionales para fondos de inversión, sicavs y otros vehículos financieros. Con una experiencia consolidada en el sector, la compañía se especializa en procesos basados en marcos de regulación fiscal internacional como las sentencias del TJUE. Su enfoque combina tecnología avanzada y conocimiento experto para garantizar a sus clientes una gestión eficiente, segura y orientada a resultados, maximizando la recuperación de retenciones fiscales sobre dividendos internacionales.
Por Funds Society, Madrid
