Montevideo será sede del mayor congreso sobre prevención de lavado de activos en la región. Los días 5 y 6 de agosto de 2024, expertos de 13 países se reunirán en la capital uruguaya para discutir las últimas estrategias y desafíos en la lucha contra el lavado de activos y delitos financieros.
El 12° Congreso en Prevención de Lavado de Activos de las Américas es el evento con mayor alcance técnico en riesgos de lavado de activos y delitos financieros en la región. El encuentro contará con la participación de panelistas y moderadores de 13
países, incluyendo Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, España, Brasil, Chile, México, Argentina y Uruguay. Es el único evento de prevención en la región que reúne a participantes de tantas naciones, consolidándose como un espacio único para el intercambio de conocimientos y experiencias.
Durante las dos jornadas del congreso, se desarrollarán paneles y talleres sobre diversos temas clave. Se discutirán propuestas para mejorar los sistemas antilavado en Uruguay, con un enfoque en la colaboración entre los sectores público y privado. También se abordarán las tipologías de esclavitud moderna y trata de personas, y se presentarán estrategias para aumentar la conciencia y combatir estas problemáticas.
Además, se examinará la relación entre ciberdelito y lavado de activos, destacando las tipologías más recientes y las herramientas para su detección. Los expertos analizarán las vulnerabilidades y amenazas recientes en la región, ofreciendo una radiografía de los principales grupos de crimen organizado que operan en estas latitudes. Otro tema relevante será el equilibrio entre el cumplimiento normativo, el riesgo reputacional y la prevención de lavado de activos.
Se presentarán métodos científicos para analizar operaciones inusuales y convertir la información en inteligencia útil, y se explorará el enfoque Know Your Transaction (KYT) para utilizar datos de transacciones en tiempo real y predecir
alertas. Los talleres prácticos incluirán el uso de OSINT y SOCMINT para la debida diligencia de clientes, inteligencia artificial generativa aplicada a PLAFT, y técnicas de monitoreo del comportamiento y definición de perfiles.
Ricardo Sabella, Socio Director de BST Consulting y coordinador de la reunión , dijo que la actividad “es una oportunidad única para compartir conocimientos y fortalecer nuestras estrategias contra el lavado de activos y los delitos financieros».
«La participación de expertos de toda la región nos permitirá abordar estas problemáticas con una perspectiva integral «, comentó.
El congreso comenzará el lunes 5 de agosto a las 8:50 horas con una bienvenida y apertura oficial. La agenda incluye sesiones interactivas, espacios para el networking y un after office para fomentar la camaradería entre los participantes.
Para más información sobre el congreso, pueden visitar el sitio web oficial https://cpldamericas.com/
Por Funds Society, Madrid
