El próximo 30 de marzo se celebra en Madrid la 17ª edición de Fórum AML 2017, donde autoridades, expertos en seguridad y profesionales debatirán sobre las novedades normativas y mejores prácticas de los departamentos de prevención de blanqueo de capitales.
Este fórum abordará temas vinculados con el blanqueo de capitales y cómo ha evolucionado este delito con Internet y las nuevas tecnologías, introduciendo nuevos métodos más sofisticados que permiten burlar el sistema de seguridad. Es el caso de los llamados ciberdelitos. Además, los expertos de las fuerzas de seguridad presentarán casos reales de estos delitos en el ciberespacio y las mejores fórmulas para prevenirlos.
Entre los profesionales que impartirán la jornada destaca la presencia de Álvaro Ibáñez Alfaro, inspector de UDEF Central, y Juan Sánchez Yepes, teniente del Grupo de Investigación de Blanqueo de Capitales de Unidad Central Operativa. Ambos serán los encargados de abrir el fórum para debatir sobre cómo detectar operaciones sospechosas y las pistas claves para detectar un posible delito de blanqueo.
Otro de los temas principales que se abordará será la regulación del sector. Raquel Cabeza Pérez, subidrectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad comentará las novedades, plazos y avances respecto a la transposición de la cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales, así como los desarrollos legislativos que serán necesarios para transponer la directiva al ordenamiento español y sus plazos.
La irrupción de las nuevas tecnologías y las regtech, el riesgo normativo vs el daño reputacional o la prevención del blanqueo en las fintech serán otros de los temas destacados que se desarrollarán en esta nueva edición, que contará con la presencia de 18 expertos.
El Fórum AML 2017 se celebrará en el Hotel Ilunion Atrium de Madrid (ubicado en calle Emilio Vargas, 3 y 5) y comenzará a las 8.45 con la recepción de los participantes. Para acudir es necesario contactar con Sandra Fernández a través del teléfono 917004870 o del correo info@ikn.es. También puede inscribirse y consultar las tarifas a través en su página web o de este link.
Por Alicia Miguel
Por Funds Society, Madrid