Como cada año, FIBA trae a Miami a destacados representantes de firmas líderes de la industria de los servicios financieros, organismos reguladores, y a responsables de hacer cumplir la ley y de formular políticas, con motivo de su conferencia FIBA Anti-Money Laundering Compliance.
Este año participarán en el evento, que tiene lugar entre los días 6 y 8 de marzo en el hotel Intercontinental, además de Rudolph W. Giuliani, antiguo alcalde de la ciudad de Nueva York y actual consejero de Greenberg Traurig, que será el key note speaker, otros nombres relevantes para la industria, como: Andrea Sharrin, del FinCen; Jim Richards, de Wells Fargo; Jennifer Shasky Calvery, de HSBC; y Koko Ives, del Board of the Governors of the Federal Reserve System; que participarán en la sesión sobre novedades en el paisaje de AML moderada por Alcides I. Avila, de Avila, Rodriguez, Hernandez, Mena & Ferri.
En otra de las primeras sesiones del día 7 a primera hora -sobre reglamentación CDD- que moderará Daniel Gutierrez, de Ocean Bank, participarán Craig Hirsch, de la Office of the Controller of the Currency (OCC), y Susan K. Runge, de la Office of Strategic Policy Terrorist Financing and Financial Crimes, U.S. Department of the Treasury, junto con directivos de PwC, BankUnited y Citi.
En una sesión posterior, Lourdes Gonzalez, de la SEC, discutirá sobre compliance, con Sergio Alvarez-Mena, de Jones Day, Sarah D. Green, de FINRA, y Lucas E. Glass, de Wells Gargo Legal, mientras Jeff Horowitz, de Pershing modera.
Todavía son más los representantes de organismos ejecutivos y legislativos los que participarán en una jornada de la que puede encontrar más información a través de este link.
Por Fórmate a Fondo