La necesidad de crear un sólido y efectivo régimen de cumplimiento acerca de los delitos financieros nunca ha sido de mayor interés en América Latina como ahora. Es por eso que regresa FINCrime 2022, la conferencia anual latino americana de delitos financieros creada por FIBA en asociación con la ABM (Asociación de Bancos de México).
Durante el evento, que tendrá lugar en la Ciudad de México el 6 y 7 de diciembre de 2022, los participantes se enfocarán en las necesidades de la región al fomentar un foro abierto en colaboración con directores, autoridades y reguladores de la industria financiera en LATAM, donde expertos intercambiarán ideas y conocimientos con respecto a los retos que enfrenta la industria financiera con relación a la regulación, el cumplimiento y la ciberseguridad.
“Es la perfecta oportunidad para conectarse con colegas de AML, expertos de la región, quienes discutirán los desafíos y controles de estos riesgos a través de las mejores prácticas y la innovación tecnológica” dice el presidente y CEO de FIBA David Schwartz.
Serán dos días de intercambio de información y colaboración entre las mentes más brillantes en la encrucijada de los servicios financieros y la regulación.
Entre las ponenacias destacadas se incluyen: gestión del riesgo de delitos financieros mediante el uso de inteligencia artificial “Machine Learning,” Debida Diligencia: El proceso no termina con la apertura de cuenta, Regulación de Monedas Virtuales, FinTech y Nuevas Tecnologías, Mesa redonda de reguladores regionales, Anti-Soborno y Corrupción Jurisdicción en foco: Ejemplos de éxitos en México. También se llevarán a cabo los talleres; Cómo construir un exitoso programa de ALD para Bancos Corresponsales, una Mesa redonda de CEOs y Como cumplir con las sanciones OFAC.
Para más información, visite FINCrime 2022.
Financial and International Business Association (FIBA) Construida sobre un legado que se extiende por más de 40 años, FIBA es una asociación comercial sin fines de lucro y un centro internacional para la excelencia financiera. Los miembros de la organización con sede en Florida y globalmente conectada incluyen a las instituciones financieras más grandes de Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
La Asociación de Bancos de México (ABM) fue fundada el 12 de noviembre de 1928 como Asociación de Banqueros de México con el propósito de representar los intereses generales de la Banca. La ABM fue creada con la participación de 32 bancos y actualmente tiene como asociados a 49 instituciones de banca múltiple del país.