Uno de los principales encuentros de la banca internacional es la “Annual Anti Money Laundering Compliance Conference”, organizada por la Asociación de banqueros internacionales de Florida (FIBA, por sus siglas en ingles). El evento atrae este año a más de 1400 participantes, de más de 48 países de todo el mundo, y presenta a más de 100 líderes sectoriales que discutirán otros tantos asuntos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales.
La XVI conferencia anual tendrá lugar entre los días 7 y 9 de marzo en el hotel InterContinental deMiami, y en esta ocasión, la discusión y debates incluirán los siguientes temas: novedades en el panorama de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML); FATCA y CRS; sección 311 y consecuencias involuntarias; banca de corresponsalía; debate con reguladores norteamericanos; tecnología para la lucha contra el blanqueo de capitales; últimos acontecimientos en AML: órdenes localizadas geográficamente (GTOs, por sus siglas en inglés).
Además, el encuentro de este año incluirá sesiones enfocadas en los desafíos a los que la industria debe enfrentarse en este momento, como la financiación del terrorismo, charla con la directora del FinCen, Jennifer Shasky Calvery; la corrupción en la FIFA y fuerzas disruptoras en los sistemas de pago.
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