La XIII conferencia Anual de FIBA (Florida Bankers Association) para la Prevención del Lavado de Dinero reunirá este miércoles y jueves en Miami a unos 1.200 expertos y líderes de 40 países diferentes tanto del sector privado como del sector público, que convergen en este evento organizado por la asociación para comprender las verdaderas cuestiones abarcadas en la prevención de lavado de capitales y control del fraude y delito financiero.
En este sentido, la organización afirma que en los últimos tiempos se ha hecho una contribución significativa para fomentar la comunicación entre el sector financiero y la autoridad reguladora, «no solamente en Estados Unidos sino también en el exterior». Entre los ponentes participan reconocidos expertos procedentes de instituciones globales y entidades globales, entre otros.
La conferencia se centrará en temas de actualidad e interés como el caso de HSBC y la regulación FATCA, entre otros. Las conferencias se celebrarán en el Hotel Intercontinental de Miami y los participantes tendrán ocasión de discutir y debatir ideas clave sobre las expectativas regulatorias y mejores prácticas con el fin de garantizar que los bancos transnacionales y las instituciones financieras tienen a su disposición la información necesaria para operar con seguridad en el entorno de cumplimiento de las normas y regulaciones.
En cuanto al caso HSBC, recordar que el subcomité de investigaciones permanentes del Senado de Estados Unidos daba a conocer el pasado mes de julio los laxos controles con los que operó durante años la filial mexicana de HSBC, HBMX, y que permitió el lavado de miles de millones de dólares procedentes del narco mexicano. Meses después, la entidad británica acordaba pagar a las autoridades estadounidenses una multa de 1.900 milones de dólares.
Si quiere más información sobre el evento o busca registrarse pinche aquí.
FIBA es una entidad sin fines de lucro fundada en 1979. Los miembros de FIBA incluyen a bancos de 18 países, abarcando los bancos más grandes de Europa, los Estados Unidos y América Latina que son activos en el comercio internacional y finanzas en nuestro hemisferio.
FIBA ha estado en la vanguardia en la identificación y provisión de capacitación y entrenamiento en prevención de lavado de dinero (AML) particularmente aplicable a las instituciones financieras internacionales con actividades de corresponsalía bancaria, banca privada internacional y financiamiento del comercio exterior. Estas actividades requieren que las instituciones financieras estén muy bien informadas sobre la normativa global.