FIBA ha ofrecido formación contra el blanqueo de capitales durante más de dos décadas, incluyendo su Conferencia Anual y las certificaciones FIBA AMLCA y CPAML en colaboración con Florida International University (FIU). Próximamente, la FIBA organizará un nuevo curso para el que los lectores de Funds Society gozan de un código de descuento de 200 dólares (FS200).
La certificación AMLCA (Anti-Money Laundering Certified Associate) es una opción interactiva diseñada para participantes interesados en completar la certificación a su propio ritmo. A través de foros abiertos y diálogos, los participantes tendrán la oportunidad de participar activamente con el instructor y compañeros de clase para dialogar acerca de la materia asignada. Los estudiantes tendrán 90 días para completar la lectura asignada, relatos de PowerPoint, 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.
El examen final consta de 100 preguntas de opción múltiple que debe completarse en un máximo de 1 hora y 45 minutos. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.
La instructora será Ana María de Alba, consultora especializada en administración y gestión de riesgo, que cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultaría. En 1997, Ana María fundó la firma Consulting Services for Management &Banking (CSMB), y desde entonces está asociada y ha desempeñado múltiples proyectos en capacidad de asesora en varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones, y seguridad tales como Andrews International, Vance International, GardaWorld, Pinkerton Consulting and Investigations, Kroll Associates, Bob Lindquist FCA, IPSA International, y el Freeh International Group.
Como ejecutiva bancaria trabajó en la banca doméstica e internacional en instituciones como SunTrust, Banco Atlántico, International Finance Bank, y en el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). Asimismo, Ana María ha dirigido y participado en proyectos de consultoría en investigación tanto en Estados Unidos como por toda Latinoamérica y el Caribe.
El coste del curso que se impartirá tanto en inglés como en español, es de $1395 USD para no miembros y $1195 USD para miembros de FIBA. Sin embargo, los lectores de Funds Society que introduzcan el código FS200 disfrutarán de 200 dólares de descuento.
¿Está listo para inscribirse?
Siga estos sencillos pasos y recuerde visitar nuestras página de guías visuales en caso que necesite ayuda:
1. Haga clic en REGISTER en la página del curso
2. Cree su perfil (para nuevos estudiantes) o inicie sesión (estudiantes FIBA)
3. Complete el registro al curso
4. Introduzca el código FS200 para disfrutar de un descuento de 200 dólares
5. Complete el pago para asegurar su cupo
Por Fórmate a Fondo