AML Forum celebra su vigésima edición en Madrid. El 17 de junio en el Hotel Ilunion Atrium (calle Emilio Vargas, 5) supervisores, fuerzas de seguridad, sujetos obligados y responsables de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) analizarán las nuevas obligaciones, así como las claves para su cumplimiento.
El acto contará con la colaboración del Ministerio de Economía y Empresa y el SEPBLAC como ponentes, que darán su visión sobre el panorama legal de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, contará con dos intervenciones sobre procedimientos de control de PBC/FT y novedades normativas, seis paneles de expertos, dos inspirational speech y varias dinámicas de la mano de profesionales del sector.
Centrado en las novedades de operativa y prevención del ciberblanqueo, Dominion, Fico Decisions o Axesor participarán como patrocinadores del congreso, además de aportar ideas y contenidos más especializados. En el acto se tratarán temas como la transposición de la Quinta Directiva 2018/843 en AML, medidas de diligencia reforzada en transacciones con países de alto riesgo, o la operativa y prevención del ciberblanqueo.
Para inscripciones o más información: https://www.ikn.es/producto/congreso-aml-forum/
Por Gabriela Huerta
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, Madrid