El intercambio de información entre jurisdicciones fiscales se estrecha cada día más y las firmas en toda América emplean más recursos en cumplir con los requisitos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas.
Lo que antes era una cuestión de reputación ha pasado a convertirse un tema clave en las instituciones financieras, que se arriesgan a recibir multas astronómicas si no cumplen escrupulosamente con los procedimientos de detección de delitos financieros.
Para conocer las nuevas tipologías de fraude financiero, que incluyen la compra venta de inmuebles y metales preciosos, o las nuevas técnicas para rastrear las actividades de alto riesgo en el sector de juegos y apuestas, ACAMS celebra la Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y delitos financieros en Montevideo, Uruguay, del 26 al 27 de octubre.
Los profesionales de la región podrán repasar los requerimientos regulatorios internacionales y locales referente a la identificación del beneficiario final de una cuenta, desarrollar políticas y herramientas practicas para la resolución de conflictos multi-jurisdiccionales o aprovechar las bases de datos públicas y el intercambio de información global para identificar el beneficiario último de entidades extranjeras y la asignación efectiva de los niveles de riesgo.
Argentina y Uruguay
Además, en el primer día de la conferencia se analizarán las diversas tendencias regulatorias en el Cono Sur, tales como el proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina y la nueva ley de transparencia fiscal en Uruguay.
Las jornadas tendrán lugar en el Sheraton Montevideo Hotel. En su segundo día, el caso del ex presidente brasileño, Lula Da Silva, pondrá sobre la mesa un tema de máxima actualidad: evitar el ingreso de fondos de corrupción y soborno en su firma.
ACAMS es la mayor organización internacional de afiliados que se dedica a intensificar los conocimientos, las habilidades y la experiencia de los profesionales en antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF, por sus siglas en inglés), y en la detección y prevención del delito financiero.
Por Fórmate a Fondo