FinCEN, el organismo estadounidense encargado de vigilar las transacciones financieras, ha renovado una normativa temporal por la que los inmuebles que se compran en seis de grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos, por más de un millón de dólares y 100% en efectivo, y utilizando una sociedad pantalla tendrán que identificar a la persona física que está detrás de la sociedad.
La normativa, implantada desde el año pasado, afectará a los condados de Miami, y sus dos vecinos al norte, Broward y Palm Beach, Los Ángeles, tres condados del área de San Francisco – San Francisco, San Mateo y Santa Clara–, San Diego, San Antonio, y todos los municipios de Nueva York.
FinCEN ha encontrado que alrededor del 30 por ciento de las transacciones en estás zonas implican a un propietario efectivo o representante de comprador que ya está siendo investigado por una actividad sospechosa anterior. Esto corrobora las preocupaciones de FinCEN sobre el uso de las compañías pantalla para comprar propiedades inmobiliarias de lujo en transacciones pagadas en efectivo. El organismo apunta a las operaciones de lavado de dinero.
«Estos condados nos están proporcionando valiosos datos que están ayudando a aplicar la ley y sirven para orientar nuestros esfuerzos para abordar el lavado de dinero en el sector inmobiliario», dijo Jamal El-Hindi, director interino de FinCEN. «El tema del lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos que involucran al sector inmobiliario es algo en lo que hemos estado tomando medidas para asegurar que seguimos construyendo un enfoque regulador eficiente y efectivo».
Por Fórmate a Fondo