El Banco Central de Argentina revocó las licencias de dos máximos ejecutivos de la unidad local de HSBC Holdings. La medida afecta al presidente de la entidad, Martino Gabriel, y al vicepresidente Miguel Ángel Estévez, pues ambos estarían implicados en un proceso en el que se les objeta una maniobra de evasión fiscal y no haber implementado los procedimientos externos e internos necesarios para prevenir el lavado de dinero, según informa Bloomberg.
HSBC Bank Argentina S.A. tendría 24 horas para informar al Banco Central Argentino de cuáles son los nombres de los nuevos ejecutivos, que a su vez necesitan de la aprobación de la autoridad monetaria para poder desempeñar sus funciones.
Según reporta el Banco Central en un comunicado, Gabriel Martino “no tomó las medidas necesarias para mitigar y dirigir adecuadamente el riesgo de prevención de lavado de dinero, y la financiación del terrorismo”.
Supuestamente, HSBC habría ayudado a clientes a ocultar activos en el extranjero para evitar el pago de impuestos a través de empresas ficticias, y el uso de asesores jurídicos y abogados. Ciudadanos argentinos tendrían hasta 4.000 cuentas en la oficina de HSBC en Ginebra, de las cuales sólo 125 cuentas habrían declarado los fondos, según datos presentados por el gobierno a los medios de comunicación. HSBC niega haber actuado al margen de la legalidad.
“HSBC Argentina continúa operando con normalidad en el país. La firma ratifica el cumplimiento de las leyes y regulaciones que gobiernan la actividad del banco en el país, y continuará cooperando con el sistema de justicia y reguladores en Argentina”, comentó Lyssette Bravo en un comunicado.
Por Alicia Jimenez