El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, en siglas inglesas) ha actualizado la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En esta última actualización, Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Uganda han sido eliminados del listado.
En cambio, respecto a la lista anterior, publicada en octubre de 2023, el GAFI incluye a Kenia y Namibia dentro de los países que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención. Además, la institución llama a la acción (o call for action, en ingleés) a Birmania, Corea del Norte e Irán. Por tanto, el listado actualizado, a febrero de 2024, de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, incluye a: Bulgaria, Birmania / Myanmar, Burkina Faso, Camerún, Corea del Norte, Croacia, Filipinas, Haití, Irán, Jamaica, Kenia, Malí, Mozambique, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Turquía, Vietnam y Yemen.
Según explican los expertos de finReg360, es importante señalar que todos estos países deben implementar medidas para mejorar sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, el GAFI continuará monitoreando y evaluando la implementación de estas medidas. También aclaran que la inclusión en esta lista no implica necesariamente la sanción de estos países, pero sí una invitación a mejorar sus sistemas de control y prevención. El GAFI trabaja en colaboración con los países para ayudarles a desarrollar estrategias efectivas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La actualización de esta lista es un recordatorio de la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La prevención de estas actividades ilícitas es crucial para la estabilidad y la seguridad del sistema financiero internacional.