La SEC anunció este miércoles cargos contra ocho individuos en un esquema de fraude de valores de 100 millones de dólares en el que utilizaron las redes sociales Twitter y Discord para manipular acciones cotizadas en bolsa.
Según el contralor, desde al menos enero de 2020, siete de los acusados, Perry Matlock, Edward Constantin, Thomas Cooperman, Gary Deel, Mitchell Hennessey, Stefan Hrvatin y John Rybarcyzk, se promocionaron como operadores de éxito y cultivaron cientos de miles de seguidores en Twitter y en chats de negociación de valores en Discord.
De estos siete acusados “supuestamente compraron ciertas acciones y luego alentaron a sus importantes seguidores en las redes sociales a comprar esas acciones seleccionadas publicando objetivos de precios o indicando que estaban comprando, manteniendo o agregando a sus posiciones en acciones”, dice el comunicado de la SEC.
Sin embargo, según la denuncia, cuando los precios de las acciones y/o los volúmenes de negociación subían en los valores promocionados, los individuos vendían regularmente sus acciones sin haber revelado nunca sus planes de deshacerse de los valores mientras los promocionaban.
«Como afirma nuestra denuncia, los acusados utilizaron las redes sociales para acumular un gran número de seguidores entre los inversores principiantes y luego se aprovecharon de sus seguidores alimentándoles repetidamente con una dieta constante de desinformación, lo que dio lugar a unos beneficios fraudulentos de aproximadamente 100 millones de dólares», dijo Joseph Sansone, Jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la División de Aplicación de la SEC.
«La acción de hoy expone la verdadera motivación de estos presuntos estafadores y sirve como otra advertencia de que los inversores deben tener cuidado con el asesoramiento no solicitado que encuentran en línea», agrega el jerarca en el comunicado de este miércoles.
La querella también acusa a Daniel Knight, de Texas, de complicidad en la presunta trama, entre otras cosas, copresentando un podcast en el que promocionaba a muchas de las otras personas como operadores expertos y les proporcionaba un foro «para sus declaraciones manipuladoras». Knight también operó en concierto con los otros acusados y generó regularmente beneficios de la manipulación, acusa la SEC.
La denuncia de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas, solicita medidas cautelares permanentes, indemnización, intereses de demora y sanciones civiles contra cada uno de los acusados, así como la prohibición de negociación de penny stocks contra Hrvatin. La Sección de Fraudes del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Texas también presentaron cargos penales contra las ocho personas.
Por Funds Society, Miami