La Comisión de Valores de Estados Unidos ha anunciado una denuncia por fraude contra la firma de gestión de activos basada en Miami Onix Capital y contra su propietario, el chileno huido a principios de este año a Estados Unidos Alberto Chang-Rajii, así como la congelación de sus activos. Chang y el Grupo Arcano ya están siendo investigados en Chile por parte del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos (SII), bajo la sospecha de que se pudiera tratar de un nuevo esquema piramidal de fraude.
Según la SEC, Chang y Onix Capital defraudaron a los inversores en pagarés que «garantizaban» rendimientos anuales de entre el 12% y el 19% y a otros a quienes aseguraron que sus fondos se invertirían en nuevas y prometedoras empresas. Además, tanto la firma como su propietario presentaban a este último como un reconocido y premiado “angel investor” -inversor en nuevos proyectos- multimillonario, que contaba con un MBA por la Universidad de Stanford.
«De acuerdo con nuestra queja, Chang y Onix Capital garantizaron retornos y utilizaron la riqueza y éxito como inversor del individuo para atraer inversores«, declara Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de la SEC en Miami. «Sin embargo, los ingresos procedentes de inversiones de Onix no existían y las afirmaciones de Chang sobre sus antecedentes no eran ciertas».
Chang y Onix Capital vendieron pagarés de Onix por más de 5,7 millones de dólares supuestamente garantizados por Chang, y recaudaron más de 1,7 millones que prometieron invertir en empresas como Uber, Snapchat y Square. Sin embargo, la queja de la SEC alega que estos fondos fueron desviados a Chang y utilizados para pagar a otros inversores.
La denuncia de la SEC alega que el esquema comenzó a desentrañarse en marzo, cuando los informes publicados en Estados Unidos y Chile expusieron las tergiversaciones de Chang y Onix Capital. Chang huyó a Malta y transfirió aproximadamente 4 millones de dólares -incluyendo los fondos de Onix Capital Investors- a bancos en Malta, Reino Unido, Suiza y Australia.
«Una vez expuestas las supuestas falsas declaraciones de los acusados, dejaron de pagar a los inversores y desviaron millones de dólares de activos de inversores al extranjero», añade Glenn S. Gordon, director asociado de la Oficina Regional de la SEC de Miami.
La SEC denuncia por fraude a Chang y Onix Capital y busca la devolución de ganancias supuestamente incebidas, intereses y sanciones financieras, entre otras compensaciones para los inversores. Además, la juez Marcia G. Cooke aprobó la solicitud -de la SEC- de congelación temporal de activos contra Onix Capital, Chang, y el tribunal fijará fecha para una audiencia.
Por Fórmate a Fondo